Aufgaben
- Recherchen und Monitoring der zu geschlüsselten Kunden unter Anwendung von technischen Tools zur Geldwäsche- und Betrugserkennung (Microsoft, Agree, AMS-Tool)
- Aufspüren und Abwickeln von betrügerischen Konten
- Detaillierte Beantwortung von Anfragen des Geldwäschebeauftragten und Korrespondenzbanken
- Verantwortung für das KYC-Prinzip dank des tiefen Verständnisses der analysierten Kundenstämme zur Stärkung der First-Line of Defense der GLS Bank
- Direkte Kundenkommunikation zur Klärung der Sachverhalte sowie deren exzellente Dokumentation
-
Ideen zur Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen für Prozess- und Qualitätsverbesserungen
Profil
- Über eine bankfachliche Ausbildung
- Erfahrung mit Service- und Sachbearbeitungsprozessen (Privatkunden und juristischen Personen) in einer Bank
- Erfahrung und somit Expertise in der Betrugsprävention
- Kenntnisse in Regulatorik und GWG
Benefits
- Abwechslungsreiche Tätigkeit in einem renommierten Unternehmen
- Sie profitieren von dem exklusiven Zugang zu interessanten Unternehmen und spannenden Projekten in Zusammenarbeit mit Hays als einem soliden und stabilen Partner
- Gute Verkehrsanbindung