Aufgaben
- Analyse, Bewertung und nachvollziehbare Dokumentation auffälliger Transaktionen im Rahmen des Transaktionsmonitorings
- Prüfung und Bearbeitung von Auffälligkeiten im Client-Filtering / Screening über alle Geschäftsbereiche hinweg
- Einholung und Nachverfolgung von Informationen (RFI-Prozesse) bei Ansprechpartnern der kundenbetreuenden Einheiten (1st Line of Defense)
- Identifikation und Bewertung kritischer Sachverhalte sowie deren Eskalation an die zuständigen Compliance-Verantwortlichen
- Unterstützung bei der Einhaltung regulatorischer Anforderungen im Bereich Anti Financial Crime
Profil
- Fundierte Erfahrung in der Geldwäscheprävention, idealerweise aus Tätigkeiten bei Finanzinstituten oder aus entsprechenden Beratungsprojekten
- Erfahrung im Bereich AML / Financial Crime
- Sicherer Umgang mit Transaktionsmonitoring-Systemen gemäß BaFin AuA (Kapitel 6)
- Gute Kenntnisse der relevanten gesetzlichen Vorgaben, insbesondere §§ 43 ff. GwG (Verdachtsmeldungen) und § 1 Abs. 12–14 GwG (Begriffsbestimmungen)
- Grundverständnis des Zahlungsverhaltens von Investmentfonds und Erfahrung mit SironAML und SironKYC (Wünschenswert)
- Fließende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (mind. Level C2) sind zwingend erforderlich sowie gute Englischkenntnisse
Benefits
- Attraktives Vergütungsmodell
- Gute Verkehrsanbindung
- Jährlicher Urlaubsanspruch von 30 Tagen
- Abwechslungsreiche Tätigkeit in einem renommierten Unternehmen
- Angenehmes Arbeitsklima
- Betreuung im gesamten Bewerbungsprozess
- Betreuung im laufenden Projekt durch unser Team
